Čoahkkin Formannskapet 03.12.2015

Behandling

--Avdelingsleiar Asbjørn Toft orienterte om sal av kommunale tomter.
-Ordføraren delte ut skriv sendt til dei tillitsvalde vedrørande budsjett 2016.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Vedtak

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Vedtak

1.Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2020, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde

tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

2. Total ramme for 2016 til fordeling drift vert kr. 178.307.000,-

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til

(alle tal er oppført i 2016-kroner):

4. Den totale investeringsramma for år 2016 vert sett til kr. 8 850 000,-

med fylgjande endring:

Den totale investeringsramma for 2016 vert då kr. 11 750 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Vekta avdragstid på låneopptak for 2016 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar,

med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova §§3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på
verk og bruk vidareført i 2016 med 7,0 promille, jfr. eskt § 11 første ledd.
For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jfr. ektl § 3 første ledd bokstav d
med 7,0 promille.
I samband med innføring av eigedomsskatt for anna næring vert det retaksering for verk og bruk.

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 17.12.15
skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jfr. esktl § 10.
8. Rådmannen skal setja i gang arbeid med å førebu innføring av eigedomsskatt på hus og
fritidsbustader i kommunen frå 2017.

9. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2016.

10. Rådmannen skal helde fram med arbeidet med å byggja ein kostnadseffektiv og
framtidsretta organisasjon og ber om at kommunestyret snarast får seg førelagt
organisasjonsplanar med realistiske bemanningstal. Rådmannen må i størst mogeleg grad
sikra at den vedtekne to-nivåmodellen vert etterlevd. Dei kommunale driftsutgiftene skal
reduserast og administrasjonskostnadane i kommunen skal i framtida vera på nivå med
dei beste kommunane i landet.

11. Rådmannen vert bedt om å vurdere kritisk om det er naudsynt å erstatta personell som
går ut i permisjon eller sluttar i kommunen.

12. Rådmannen vert bedt om å alltid vurdere om investeringsprosjekt i kommunal regi kan utførast
heilt eller delvis av kommunen sine eigne tilsette.

13. Vedlikehaldsmidlane som vart løyvd i statsbudsjettet for 2016, skal nyttast til rehabilitering av
idrettsanlegget på Kaland skule. Arbeidet skal i størst mogeleg grad utførast av kommunen sine
tilsette.

14. Det sett av trafikksikringsmidlar for å sikra mjuke trafikantar i området mellom Kalandsfeltet og
Kaland skule.

15. Rådmannen vert bedt om å vurdera om det er mogeleg å byggja om «Blåhuset» til ein heim for
mindreårige asylsøkjarar. Fylkesmannen i Hordaland oppmodar kommunane til dugnadsinnsats
på dette området, og eit slikt tilbod kan gje arbeid til kommunalt tilsette som vert overtalige i
avdelingar som må redusera drifta dei komande åra. Lindås kommune har eit tilsvarande prosjekt
som er svært vellukka. Alternativet til «Blåhuset» kan vera prestebustaden eller andre nye eller
eksisterande bustadar i kommunen.

16. Rådmannen legg fram ei eigarskapsmelding for kommunestyret på det første møtet i 2016.
I saksutgreiinga bør rådmannen koma med framlegg om sal av kommunale eigedommar for å
delfinansiera investeringsprosjekt i økonomiplan og betala ned akkumulert underskott.

17. Rådmannen vert bedt om å utgreie ombygging av varmeanlegga ved kommunehuset og
Nordliheimen frå gassdrift til geo-varme. Slike tiltak vil gje lågare kommunale utslepp og bidra til
reduserte driftsutgifter i framtida.

18. Rådmannen vert bedt om å vurdere auke i leigesatsane for kommunale bygg og anlegg. Særleg
gjeld dette utleige av symjebassenget på Kaland til andre kommunar.

19. Rådmannen vert bedt om å vurdere å heva satsane for barnehagebarn og skuleelevar frå andre
kommunar som går i barnehage eller på skule i Austrheim kommune.

Behandling

Framlegg frå H v/ Jorund Stellberg:
Framlegg til vedtak i FS sak 188/15, Budsjett 2016, Økonomiplan 2016 -2020

Budsjett 2016 frå Ap,Krf og Sp vert godkjend med fylgjande tillegg og endringar:

Hovudfokus er å sikre dei innbyggjarane som treng tenester frå kommunen mest, og

alle arbeidsprosessar i kommunen må vurderast for å sikre ressursar nærast dei som treng tenestene frå kommunen mest.

Ingen er friteken for vurdering knytt til behov for eventuell reduksjon i tal tilsette i kommunen

Rådmannen skal alltid ved bruk av egen regi ved vedlikehold og investeringer ivareta og dokumentere grunnleggende krav til offentlige anskaffelser.Formålet med de grunnleggende prinsippene er bland annet å sikre at alle potensielle leverandører får de samme mulighetene til få kontrakter med det offentlige.
Regelverket skal bidra til at det offentlige opptrer med stor integitet slik at allmenheten har tillit til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmenheten har tillit til at offentlige annskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Inndekning av postar i 2016:

1.Innsparing i administrasjonskostnader:

Reduksjon i budsjettpost 100 Rådmannen

2.Oppløysing av AS Austrheim næringsselskap med sikte på å styrke kommunen sin balanse,
likviditet og eigenkapital

3.Sal av kunsthuset for å redusere vedlikehald og driftsutgifter knytt til kunsthuset og styrke
kommunen sin likviditet

Styrking av fylgjande postar:

1. Arbeidssenteret

2. Heimetenester II
   

Posteringer:
Budsjettpost 100 Rådmannen - 1.000.000,-
Budsjettpost 290 Arbeidssenteret 504.000,-
Budsjettpost 333 Heimetenester II 496.000,-

Framlegg frå Ap, Krf og Sp:

1.Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2020, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde

tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

2. Total ramme for 2016 til fordeling drift vert kr. 178.307.000,-

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til

(alle tal er oppført i 2016-kroner):

4. Den totale investeringsramma for år 2016 vert sett til kr. 8 850 000,-

med fylgjande endring:

Den totale investeringsramma for 2016 vert då kr. 11 750 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Vekta avdragstid på låneopptak for 2016 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar,

med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova §§3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på
verk og bruk vidareført i 2016 med 7,0 promille, jfr. eskt § 11 første ledd.
For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jfr. ektl § 3 første ledd bokstav d
med 7,0 promille.
I samband med innføring av eigedomsskatt for anna næring vert det retaksering for verk og bruk.

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 17.12.15
skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jfr. esktl § 10.
8. Rådmannen skal setja i gang arbeid med å førebu innføring av eigedomsskatt på hus og
fritidsbustader i kommunen frå 2017.

9. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2016.

10.Rådmannen skal helde fram med arbeidet med å byggja ein kostnadseffektiv og
framtidsretta organisasjon og ber om at kommunestyret snarast får seg førelagt
organisasjonsplanar med realistiske bemanningstal. Rådmannen må i størst mogeleg grad
sikra at den vedtekne to-nivåmodellen vert etterlevd. Dei kommunale driftsutgiftene skal
reduserast og administrasjonskostnadane i kommunen skal i framtida vera på nivå med
dei beste kommunane i landet.

11.Rådmannen vert bedt om å vurdere kritisk om det er naudsynt å erstatta personell som
går ut i permisjon eller sluttar i kommunen.

12.Rådmannen vert bedt om å alltid vurdere om investeringsprosjekt i kommunal regi kan utførast
heilt eller delvis av kommunen sine eigne tilsette.

13. Vedlikehaldsmidlane som vart løyvd i statsbudsjettet for 2016, skal nyttast til rehabilitering av
idrettsanlegget på Kaland skule. Arbeidet skal i størst mogeleg grad utførast av kommunen sine
tilsette.

14.Det sett av trafikksikringsmidlar for å sikra mjuke trafikantar i området mellom Kalandsfeltet og
Kaland skule.

15. Rådmannen vert bedt om å vurdera om det er mogeleg å byggja om «Blåhuset» til ein heim for
mindreårige asylsøkjarar. Fylkesmannen i Hordaland oppmodar kommunane til dugnadsinnsats
på dette området, og eit slikt tilbod kan gje arbeid til kommunalt tilsette som vert overtalige i
avdelingar som må redusera drifta dei komande åra. Lindås kommune har eit tilsvarande prosjekt
som er svært vellukka. Alternativet til «Blåhuset» kan vera prestebustaden eller andre nye eller
eksisterande bustadar i kommunen.

16. Rådmannen legg fram ei eigarskapsmelding for kommunestyret på det første møtet i 2016.
I saksutgreiinga bør rådmannen koma med framlegg om sal av kommunale eigedommar for å
delfinansiera investeringsprosjekt i økonomiplan og betala ned akkumulert underskott.

17. Rådmannen vert bedt om å utgreie ombygging av varmeanlegga ved kommunehuset og
Nordliheimen frå gassdrift til geo-varme. Slike tiltak vil gje lågare kommunale utslepp og bidra til
reduserte driftsutgifter i framtida.

18.Rådmannen vert bedt om å vurdere auke i leigesatsane for kommunale bygg og anlegg. Særleg
gjeld dette utleige av symjebassenget på Kaland til andre kommunar.

19. Rådmannen vert bedt om å vurdere å heva satsane for barnehagebarn og skuleelevar frå andre
kommunar som går i barnehage eller på skule i Austrheim kommune.

Framlegget frå Ap, Krf og Sp vart tilrådd med tre røyster og framlegget frå H v/ Jorund Stellberg fekk 2 røyster.

Vedtak

Budsjettoppfølging pr. 31.10.15 med likviditetsprognose vert teke til vitande.

Behandling

Framlegg frå ordføraren:
Budsjettoppfølging pr. 31.10.15 med likviditetsprognose vert teke til vitande.

Framlegget vart samrøystes vedteke.