Møte i Formannskapet den 24.11.2016

Vedtak

Innkalling og sakliste vert godkjent

Behandling

Merknad frå Rikke Heldal Hope:
I sak vedrørande løn til rådmann og assisterande rådmann vert det bedt om grunnlaget for lukking av møte og avstemningsresultatet.
Lukking av møte vart gjort etter kommuneloven § 31 nr. Ved votering vart ny løn til assisterande rådmann samrøystes vedteke mens ny løn til
rådmannen vart vedteke mot ei røyst(H).

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

Vedtak

Det var ingen meldingar

Behandling

Det var ingen meldingar

Behandling

Rolf Henning Myrmel orienterte om fylgjande:
- Vedrørande Gang og sykkelveg i Nordre Fonnesvågen

- Bergensalliansen brannsamarbeid- Brannsarbeid Nordhordland
Asbjørn Toft orienterte om fylgjande:
-Detalregulering vedrørande omsorgsbustader på Kaland

Framlegg til vedtak:
Orienteringane vert teke til vitande.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Vedtak

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Vedtak

Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2017: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr. 185.152,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr. 01.05.2017.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Vedtak

Det vert ingen endring for kjøp av middag i 2017

Hente sjølv: kr. 75,-

Heimkjørt kr. 85,-

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

Behandling

Til møte i kommunestyret sjekker rådmannen grunnlaget for prisfastsetting til denne tenesta.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Vedtak

Austrheim kommunestyre vedtek ny kloakkavgift frå 01.01.2017. Avgiftene vert uendra frå 2016. Gebyr for tilknyting vert ved godkjend søknad.

Tilknytingsavgift for 2017

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

Behandling

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Sjå sak 151/16

Behandling

Sjå sak 151/16

Vedtak

1.Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde

tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsramma for 2017:

2. Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr.181 599 000,-

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til

(alle tal er oppført i 2017-kroner):

4. Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr. 25 885 000,-

Som fylgjer:

Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr. 25 885 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar,

med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på
verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d
med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.17.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal
gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige
taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2017.

Behandling

Fellesframlegg til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 frå Ap, KrF og Sp.

Framlegget baserer seg på å vidareføra drifta på nivå med siste halvdel av 2016. Det er lagt inn ein kostnadsauke på 2,7% på dei fleste avdelingane, dette er 0,2% meir enn det regjeringa har lagt til grunn i statsbudsjettet.
På driftssida må me vera svært nøysame i 2017, men dersom me klarar oss med eit budsjett som vist under, har me lagt eit godt grunnlag for ei sunn og god økonomisk drift i resten av økonomiplanperioden.

Akkumulert underskot som må dekkast inn i 2016 og 2017 er på kr: 8 248 000,-.Det er budsjettert med eit overskot i 2016 på kr 500 000,-.
Dette betyr at det i 2017 må dekkast inn kr 7 748 000,-, me manglar altså kr 1 160 000,-med vårt budsjettforslag for 2017.
Rådmannen får i oppdrag å finna inndekning for dette når resultatet for 2016 er klart .
Rådmannen må vurdera om det kan skaffast andre inntekter som kan nyttast i driftsbudsjettet.

Det kan hentast inn nokre kroner på inntektssida ved at ein aukar foreldrebetalinga i barnehagane og kostnadane knytt til vassavtalen med Lindås skal reduserast i 2017,
noko som vil gje ekstrainntekter på vassverket.

Investeringar/prosjekt 2017

1. Områda ved Merkesåa og på sør-vestsida av Kalandsfeltet kan seljast til private utbyggjarar når kommunen har regulert desse.
   Desse tomtane vil vera svært attraktive og lett omsettelege. Tomtar (128/68) i Mongstad-krysset kan også seljast og desse vil truleg gje rundt 8 millionar kroner i salsinntekt.
   Spørsmålet er om det er rett å selja desse no, eller om ein kan få betre prisar i framtid.

2. Anleggbidrag Mongstad-krysset, vatn Vardetangen – Utkilen og pumpestasjon på Leikvoll.

3. To-års prosjekt. Skal mellom anna nyttast til kjøp av «smartboards» til alle klasserom.

4. Denne posten er sett til null inntil avsette midlar på 1,4 millionar er brukt opp. På grunn av at kommunen eig mange kaiar som bør haldast i hevd, må denne posten inn att på
   budsjettet i 2018 eller 2019.

5. Kommunen vil i denne omgang ikkje byggja ut andre områder enn dei som er dekka av statlege midlar.

6. Desse prosjekta vil i praksis vera sjølvfinansierande. Investeringstilskot og husleige vil dekka avdrag og renter.

Bruk av ekstraordinære vedlikehaldsmidlar.

• Utskifting av roten kledning og utvendig vask av veggar på Nordliheimen.

• Utskifting av kledning og maling av diverse kommunale utleigebygg.

• Maling av fasaden på Kaland 1.

• Utskifting av glas på heimkunnskapsrommet på Kaland 1.

• Reparasjon av turstiar.

• Diverse reparasjonar på Rongevær Kurs og Fritidssenter.

• Opparbeiding av gangveg frå busstoppet ved Kvile og Sant Jørgensveg til veg til Åråsvågen, samt asfaltering av vegen ned til Åråsvågen.

• Rydding av gangvegar i Kalandsområdet.

Kommentarar til driftsbudsjettet for 2017.

• Dagens driftsnivå vert vidareført i 2017.

• Alle stillingar som i dag er vakante vert haldne vakante .

• Det vert gitt kompensasjon for ordinær løns- og prisvekstvekst (2,7%).

• Delar av tilskotet til flyktningar vert nytta til å kompensera for ekstrakostnader/stillingar på Årås skule og på helsestasjonen.

• Det er trong for ein 20% stilling knytt opp mot helsesøster for IP (Individuell plan).

• Rådmannen må vurdera å bruke andre tilgjengelege ressursar til å dekka IP og skulefagleg kompetanse i rådmannsstaben, samt andre administrative oppgåver.

• Leiar PLOMS treng sekretærhjelp, dette kan ein løysa ved å utvida stillingane i service-kontoret og på Årås skule til 100%-stillingar, dette er ikkje løyst i budsjettforslaget.

• Det er trong for to helsesøstre i 100% stillingar, dette er ikkje løyst i budsjettforslaget.

• Me har lagt opp til eit relativt stort investeringsnivå i 2017 og det kan difor vera rom for å skyva fleire månadsverk over frå drift til investering.

Framlegg til vedtak i KS sak 175/16, Budsjett 2017, Økonomiplan 2018 -2020 frå Austrheim Høgre:

Budsjett 2017 frå administrasjonen vert godkjend med fylgjande tillegg og endringar:

1. For å sikre dei innbyggjarane som treng tenester frå kommunen mest på kort og lang sikt,

   må det setjast ambisjonar om betydeleg effektivisering av drifta.

   I 2015 var effektiviseringseffekten i forhold til andre kommunar i same kostragruppe, 65 %.

   For 2017 må det setjast i verk effektivisering med 10 prosentpoeng, der grunnlaget er erfaring frå andre kommunar med sikte påkonkrete endringar i vår drift.

2. Opptak av lån kan ikkje vere større enn avdrag på lån. Ytterlegare finansiering av investeringar må komme gjennom effektivisering av drifta, ved eigen finansiering.

3. Rådmannen skal alltid ved bruk av eigen regi ved vedlikehald og investeringar ivareta og dokumentere grunnleggande krav til offentlege anskaffingar. Føremålet med dei grunnleggande prinsippa er mellom anna å sikre at alle potensielle leverandørar får dei same moglegheitene til få kontraktar med det offentlege. Regelverket skal medverke til at det offentlege opptrer med stor integritet slik at ålmenta har tillit til at offentlege anskaffingar skjer på ein samfunnstenleg måte.

4. Inndekning av postar i 2017:

   Innsparing i administrasjonskostnader:

   1. Reduksjon i budsjettpost 100 Rådmannen v/rådmannsgruppen

   2. Oppløysing av AS Austrheim næringsselskap med sikte på å styrke kommunen sin balanse, likviditet og eigenkapital

   3. Sal av kunsthuset for å redusere vedlikehald og driftsutgifter knytt til kunsthuset og styrke kommunen sin likviditet

5. Styrking av fylgjande postar:

   Inndekning av tidlegare års meirforbruk.

6. Nytt pkt 6 i administrasjonens framlegg:

Rådmannen utarbeidar lovfesta hovudoversiktar og legg desse fram til kommunestyret 15.12.16.

Framlegget frå Ap,Krf og Sp fekk 3 røyster og H sitt framlegg fekk 1 røyst.

Deretter vart fylgjande budsjettvedtak samrøystes tilrådd:
1.Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde

tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

2. Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr.181 599 000,-

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til

(alle tal er oppført i 2017-kroner):

4. Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr. 25 885 000,-

Som fylgjer:

Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr. 25 885 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar,

med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på
verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d
med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.17.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal
gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige
taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2017.