Møte i Formannskap/plan- og økonomiutvalet den 06.06.2016

Behandling

Samrøystes vedtak.

Vedtak

Møtebøkenevert godkjent slik dei ligg føre.

Behandling

Samrøystes vedtak.

Vedtak

Økonomiplan 2017 – 2020 vert godkjent slik den ligg føre, med slike endringar frå formannskapet:

A. Kommunestyret viderefører dei føringane ein vedtok i økonmiplanen for 2016 – 2019 som ikkje er gjennomført.

B. Kommunestyret vedtek rådmannen sine rammer for tenesteområda med følgjande endringar:

C. Auka inntekter frå eigedomsskatt private hus og fritidsbustader:

Halvparten av dei auka inntektene går til tenesteområda. Halvparten går til å dempa låneopptaka/styrka finans.

D. Konsesjonskraftgevinst

Det er ikkje budsjettert med konsesjonskraftgevinst i framlegget til rådmannen. Rådmannen vert beden om ei sak der ein drøftar

moglegheiter og utfordringar med å halda gevinsten utanom årsbudsjetta i ei framtid med evntuelt gevinst.

E. Kommunestyret vil koma tilbake til eventuelle endringar i kapitalbudsjettet under handsaming av årsbudsjetta.

Finans/låneopptak - endringar i høve rådmannens framlegg

F. I øennomførast ein organisasjonsgjennomgang med mål om ein reduksjon i sentraladministrasjonen.
Formannskapet er referansegruppe

G. Det vert avsett kr. 500 000 kvart år i økonomiplanperioden til «Aksjon sjukefråver» Mandat for bruk av midlane vert utarbeidd av AMU.

H. Kommunestyret ber administrasjonen om ei sak til budsjett for 2017 om evt. å søkja ENOVA om støtte og igangsetjing av EPC – modellen
(Energy performance contracting) for Vaksdal kommune som har eit innsparingspotensiale på inntil 1,86 GWH tilsvarande omlag 1,3
millionar årleg.

Behandling

Økonomisjefen orienterte.

Framlegg til vedtak om økonomiplan 2017 - 2020 frå Eirik Haga på vegner av AP og SP:

A. Kommunestyret viderefører dei føringane ein vedtok i økonomiplanen for 2016 – 2019 som ikkje er gjennomført.

B. Kommunestyret vedtek rådmannen sine rammer for tenesteområda med fø

C. Auka inntekter fråeigedomsskatt private hus og fritidsbustader:

Halvparten av dei auka inntektene går til tenesteområda. Halvparten går til å dempa låneopptaka/styrka finans.

D. Konsesjonskraftgevinst

Det er ikkje budsjettert med konsesjonskraftgevinst i framlegget til rådmannen. Rådmannen vert beden om ei sak der ein drøftar

moglegheiter og utfordringar med å halda gevinsten utanom årsbudsjetta i ei framtid med evntuelt gevinst.

E. Kommunestyret vil koma tilbake til eventuelle endringar i kapitalbudsjettet under handsaming av årsbudsjetta.

Finans/låneopptak - endringar i høve rådmannens framlegg

Framlegg til vedtak frå Kjartan Haugsnes på vegner av SV, H, KRF:

Forslag økonomiplan:

Kommunestyret vedtek økonomiplan 2017 – 2020 med følgjande endringar:

1. Innsparingar ved å oppretthalde dagens skulestruktur vert gjort i høve ny og renovert bygningsmasse ikkje på antal lærarstillingar. Kommunestyret forutset at lærarressursar vert nytta der trongen er størst mellom skulane.

2. I økonomiplanperioden skal det gjennomførast ein organisasjonsgjennomgang med mål om ein reduksjon i sentraladministrasjon/samfunnsutvikling på3 stillingar. Formannskapet er referansegruppe

3. Det vert avsett kr. 500 000,- kvart år i økonomiplanperioden til «Aksjon sjukefråver»Mandat for bruk av midlane vert utarbeida av AMU.

4. Rivinga av PPT huset påDale vert utsett til endeleg val av tomt ny barne og ungdomsskule på Dale er avklara. Val av tomt kjem som eige sak i høve budsjett 2017.

5. Kommunestyret ber administrasjonen i budsjett for 2017 søker ENOVA om støtte og igangsetjing av EPC –modellen (Energy performance contracting) for Vaksdal kommune som har eit innsparingspotensiale på inntil 1,86 GWH tilsvarande omlag 1,3 millionar årleg.

6. Netto driftsresultat i økonomiplanperioden skal ha som målsetting 1,75 % men skal balanserast mot dei tenester og driftsoppgåver kommunen har.

7. Investering skule i økonomiplanperioden vert samla låneopptak redusert til 170 millionar kroner. Reduksjon av renter og avdrag vert justert i revidert økonomiplan. Investering skulebygg skal følge alternativ 0B i skulestruktursaka.

Merknad frå Høgre, Krf og SV (Jfr. Fellesforslaget punkt 2)

I forbindelse med behandling av den nye økonomiplanen for 2017 – 2020 ser vi behov for store innsparinger for å gjennomføre nøvendige planer for kommunen.

Vi konstaterer ut i fra forslaget til rådmannen at både oppvekst og helse står med reduserte stillinger samt planer om åredusere stillinger i fremtiden. Den eneste etat som vokser er kommunens administrasjon.

Vi mener at også administrasjonen måta et ansvar og vil med dette forslaget foreslå følgende omorganisering av administrasjon:

Alt. 1

Rådmann

Stab unntatt ass. Rådmann.

Einingsleier for barnehage og skule – einingsleier samfunnsutvikling og folkehelse/familie –einingsleder hjemmetjeneste og sjukeheim.

Alt. 2

Rådmann

Einingsledere som nå (utgjør ny stab)

Folketallsutviklingen er et vesentlig punkt for den nedbemanning som adm. legger til grunn. Dette mener vi også at adm. må ta konsekvensen av.

Røysting:
Det vart førts røysta over rådmannen sitt framlegg. Dette vart samrøystes vedtatt.

Det vart så røysta over framlegget frå Eirik Haga punkt for punkt:
Punkt A Samrøystes vedteke
Punkt B Samrøystes vedteke
Punkt C Det vart først røysta over om ein skal auka eigedomsskatten - dette vart samrøystes vedteke
Det vart så røysta over disponeringa av eigedomsskatten:
1. Til styrka drift og dempa låneopptak (framlegget frå AP/SP) fekk 4 røyster (AP, SP)
2. Til styrking av drifta (etter framlegg frå Kjartan Haugsnes) fekk 3 røyster (SV, H, KRF)
Punkt D Vedteke mot 1 røyst (SV)
Punkt E Samrøystes vedteke

Det vart til slutt røysta over framlegget frå Kjartan Haugsnes punkt for punkt:
Punkt 1 3 røysta for dette (SV, H, KRF)
Punkt 2 Endra forslag til "I økonomiplanperioden skal det gjennomførast ein organisasjonsgjennomgang med mål om ein reduksjon i
sentraladministrasjon. Formannskapet er referansegruppe"
Dette vart samrøystes vedteke
Punkt 3 Samrøystes vedteke
Punkt 4 Ingen røysta for dette, som då går ut
Punkt 5 Endra forslag til "Kommunestyret ber administrasjonen om ei sak til budsjett for 2017 om evt. å søkja ENOVA om stø– modellen (Energy performance contracting) for Vaksdal kommune som har eit innsparingspotensiale på
inntil 1,86 GWH tilsvarande omlag 1,3 millionar årleg."
Dette vart samrøystes vedteke
Punkt 6 3 røysta for dette (SV, H, KRF)
PUnkt 7 3 røysta for dette (SV, H, KRF)

I samsvar med uttale frå levekårsutvalet, ba formannskapet om at kapitalbudsjettet vert endra slik at det føl same oppsett som tidlegare. Postane må vera samanliknbare.