Møte i Formannskap/plan- og økonomiutvalet den 24.11.2014

Vedtak

Med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28, vert feie- og tilsynsgebyret for 2015 fastsett til :

Kr 416,- pr. pipe

For røykpiper med to pipeløp skal feie- og tilsynsgebyret vera 1,5 gonger gebyret for ei pipe.

Gebyret er rekna inkl. mva.

Vedtak

Vaksdal kommunestyre godkjenner budsjettet for 2015 for Vaksdal kommunekasse med dei rammer som ligg føre, drifts- og kapitalbudsjett, saman med økonomiplan for 2015-2018.

Framlegget er basert på framlegg til Statsbudsjett 2015 lagt fram 8.oktober 2014, men før Statsbudsjettet er endeleg vedteke.

I samsvar med budsjettreglementet har rådmannen fullmakt til å fordele nettoramma for drifta innafor einingane med tenesteområda sine ansvar og kan gjera budsjettendringar innafor områda som del av den løpanda drifta og ikkje er av viktig prinsipiell karakter.

Rådmann får også fullmakt til å justere og fordele ramma ved endring i organisasjonsstrukturen i budsjettåret dersom dette vert gjort på grunnlag av og i samsvar med den fordelinga kommunestyret har gjort på tenesteområda.

Til dekking av den budsjetterte utgifta for kommunekassen skal det for 2015 skrivast ut skatt til kommunen etter skattelova og skatt etter Lov om eigedomsskatt i kommunane.

ISKATTESATSAR

Skattesatsane for 2015 vert etter dei til ei kvar tid gjeldande reglar med eventuelt seinare endringar.

Eigedomsskatt – i samsvar med særskilt kommunestyrevedtak.

FPØ-sak 68/2014 / KOM-sak xxx/xx

IIKOMMUNALE GEBYR VERT Å SKRIVA UT I SAMSVAR MED LOV, FØRESEGNER OG KOMMUNALE VEDTAK

Renovasjonsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

FPØ-sak 69/2014 / KOM-sak xxx/xx

Feie- og tilsynsgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

FPØ-sak 70/2014 / KOM-sak xxx/xx

Slamgebyr etter særskilt kommunestyrevedtak

FPØ-sak 71/2014 / KOM-sak xxx/xx

Vass- og avlaupsgebyr (VA) etter særskilt kommunestyrevedtak

FPØ-sak 72/2014 / KOM-sak xxx/xx

IIIANDRE BETALINGSSATSAR

1. Barnehagesatsane

Barnehagesatsane for 2015 vert justert i samsvar med framlegg til Statsbudsjett 2015. For delte plassar er det eit tillegg på kr 50.

Satsane er pr. månad - 11 månader i året.

1. Betalingssatsar for skulefritidsordningane (SFO)

Foreldrebetaling i skulefritidsordningane for våren 2015:

Timepris 2015Timepris 2014

kr 27kr 26

Det er eit tillegg på kr 55 på delte plassar.

Det kan kome endringar i betalingssatsane frå hausten 2015 (neste skuleår).

1. Betalingssatsane i Vaksdal kulturskule:

For kulturskulen vert det følgjande satser i 2015:

1. Folkebadet/Helsebadet

1. Betaling for heimetenester, opphald i institusjon mm. som eigen sak

FPØ-sak 73/2014 / KOM-sak xxx/xx

6.Gebyr for handsaming etter plan- og bygningslova, matrikkellova mm. for 2015

FPØ-sak 74/2014 / KOM-sak xxx/xx

Husleigeauke

Husleigene i kommunale utleigebustadar vert auka med inntil 5 %, innafor rammene for auke som husleigelova set. Ved oppgradering m.v. vert husleiga fastsett særskilt.

Andre gebyr/betalingssatsar

Andre gebyr som det ikkje er gjort eigne vedtak for vert auka med 5%.

7. For utleige av gymsal, klasserom og samfunnssal vert satsane i 2015 (2014):

Samfunnssalane og Dalehallen vert rekna som gymsal, måndag – fredag for faste leigetakarar – leigetakarar med ein aktivitet på minst 1 tilskiping/møte pr. 14.dag.

Dei betaler ½ pris på dei andre lokala utanom klasserom laurdag-sundag.

Bruk av bygga til overnatting: kr 625,- til kr 2 100,- i høve utleigd areal til organisasjonar som driv for born og unge, elles kr 1 575,- til kr 4 200,-

Lag og organisasjonar som driv aktivt med aktivitetar for born og unge betalar redusert leige.

*For Dalekjellaren og hallen må betalast eit depositum på kr 1 000 som vert attendebetalt når nøklane er levert attende og lokala er sjekka.

Utleigearealet på skulane er tilgjengeleg for faste leigetakarar;

• i skuleåret

• i skulens haustferie

• i skulens vinterferie

• på planleggingsdagar

Utleigearealet på skulane er ikkje tilgjengeleg i skulen sin sumarferie, juleferie og påskeferie.

Samfunnssalane kan leigast ut til særskilde arrangement.

8. For leige av Fleirbrukshallen vert det følgjande leigeprisar pr time i 2015:

Øvrige satsar i Fleirbrukshallen i 2015:

IVANDRE BUDSJETTVEDTAK

Reglement for godtgjersle til folkevalde for 2015 i samsvar med KOM-sak 067/13.

VLÅNEOPPTAK – BRUK AV KAPITALMIDLAR - FULLMAKTER

1. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 30.700.000,- med ei total låneramme på kr 21.445.000,- for 2015.

Av denne låneramma er kr 3 mill lån til løpande VA-investeringar, kr 2 mill til prosjektering av vassverk på Vaksdal og kr 1 mill til avlaupssanering Vaksdal. Rente/avdrag (amortisering) inngår i sjølvkostgrunnlaget for gebyr i VA-sektoren.

I tillegg er det rekna med kr 2,5 mill i lån med rentekompensasjon til investeringar i skulesektoren. Kr 2 mill er formidlingslån til vidare utlån.

I tillegg kjem mogleg overføring av ubrukt låneramme frå 2014.

Kapitalkostnader i VA sektoren vert dekka av gebyra.

Kommunestyret godkjenner at administrasjonen søkjer om rentefritt lån til godkjente investeringsprosjekt i skulesektoren, samla ramme kr 2,5 mill.

Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2015. Rådmann har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

1.2VA-prosjekt skal vera sjølvfinansierande og dekkast av kommunale VA-gebyr. Større prosjekt med finansiering skal likevel leggjast fram for kommunestyret til godkjenning.

Investeringsprosjekta med summar for 2015 går fram av eiga vedlagte liste med kapitalbudsjettet for 2015.

1.3Kommunestyret godkjenner opptak av kr 2 mill som startlån/formidlingslån frå Husbanken i 2015.

1.4Investeringsprosjekt og finansiering av desse i budsjettet for 2015, kan overførast og avsetjast til fond/eventuelt seinare opplåning dersom dei ikkje vert nytta/berre delvis nytta i budsjettåret.

1. Når det gjeld fullmakt til å oppta nye lån innanfor total årleg låneramme, samt til å refinansiera og endra rentevilkår/långjevar m.v., viser ein til fullmakter gjevne til rådmannen i finansreglement vedteke i KOM-sak 50/14.

3Kommunestyret gjev fullmakt til rådmannen til å føreta justeringar i drifts-budsjettet for t.d. å avbalansera ansvarsområde som skal gå i balanse (VAR-sektoren o.a.) og justere dei interne overføringane i samsvar med dette (dei interne overføringar skal balansere med inntekter/utgifter).

Rådmannen lagar detaljbudsjett innafor driftsrammene som kommunestyret har godkjent og med dei tiltak som ligg inne i budsjettet.

Rådmann har i samsvar med budsjettreglementet fullmakt til å overføre midlar mellom ansvarsområde i samsvar med føresetnadane i budsjettvedtaket.

VI ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ AP, SP, KRF

Endringar i driftsbudsjett 2015

Endringar i kapitalbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Investeringane vert finansierte ved auka låneopptak.

Behandling

Det vart først røysta over rådmannen sitt framlegg

Det vart så røysta over framlegga i denne rekkefølga: Høgre sitt framlegg først, så fellesframlegget frå AP, SP, KRF

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Høgre sitt endringsframlegg fekk 2 røyster

AP, SP, KRF sitt framlegg fekk 5 røyster, og er dermed formannskapet si tilråding til kommunestyret.

Vedtak

Rådmannen vert beden om å leggja fram sak for kommunestyret om organisering av arbeidsprosessen fram mot endeleg vedtak om ny kommunestruktur.

Arbeidet lyt me organisera i fleire fasar. Kommunestyret lyt ta avgjerd etter kvar fase og gje oppdrag for neste. Formannskapet ynskjer at det vert organisert som eit prosjekt (??)

Saka lyt omfatta forslag til overordna framdriftsplan og plan for medverknad.

Kommunestrukturnotat lagt fram i kommunestyret 19.05.2014 vert ein del av saksgrunnlaget.

Rådmannen vert beden om å leggje fram sak om prosjektplan for den første fasen, sonderingsfasen.

Sonderingsfasen bør innehalda følgjande alternativ:

1. Vaksdal kommune som no

2. I lag med rådmennene i Osterøy og Samnanger:

a) Osterøy, Samnanger og Vaksdal som del av storbyregion Bergen

b) Ein ny kommune av Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Arna bydel

c) Ein ny kommune av Osterøy, Samnanger og Vaksdal

(Fusa kan inviterast med i desse sonderingane)

3. Vaksdal kommune som del av Voss storkommune

4. Vaksdal og Modalen kommunar

5. Ei oppdeling av Vaksdal kommune

I denne fasen skal rådmannen og ordførar leggja til rette for folkemøte i Eksingedalen og Bergsdalen og på Eidsland, Stamnes, Dale, Stanghelle og Vaksdal. Kommunestyrerepresentantane skal inviterast med.

Etter denne fasen fremjar rådmannen sak til formannskapet/kommunestyret om kva for alternativ som skal greiast ut vidare.

Behandling

Framlegg frå Eirik Haga om arbeidsprosess fram mot endeleg vedak om ny kommunestruktur:

Rådmannen vert beden om å leggja fram sak for kommunestyret om organisering av arbeidsprosessen fram mot endeleg vedtak om ny kommunestruktur.

Arbeidet lyt me organisera i fleire fasar. Kommunestyret lyt ta avgjerd etter kvar fase og gje oppdrag for neste. Formannskapet ynskjer at det vert organisert som eit prosjekt (??)

Saka lyt omfatta forslag til overordna framdriftsplan og plan for medverknad.

Kommunestrukturnotat lagt fram i kommunestyret 19.05.2014 vert ein del av saksgrunnlaget.

Rådmannen vert beden om å leggje fram sak om prosjektplan for den første fasen, sonderingsfasen.

Sonderingsfasen bør innehalda følgjande alternativ:

1. Vaksdal kommune som no

2. I lag med rådmennene i Osterøy og Samnanger:

a) Osterøy, Samnanger og Vaksdal som del av storbyregion Bergen

b) Ein ny kommune av Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Arna bydel

c) Ein ny kommune av Osterøy, Samnanger og Vaksdal

(Fusa kan inviterast med i desse sonderingane)

3. Vaksdal kommune som del av Voss storkommune

4. Vaksdal og Modalen kommunar

5. Ei oppdeling av Vaksdal kommune

I denne fasen skal rådmannen og ordførar leggja til rette for folkemøte i Eksingedalen og Bergsdalen og på Eidsland, Stamnes, Dale, Stanghelle og Vaksdal. Kommunestyrerepresentantane skal inviterast med.

Etter denne fasen fremjar rådmannen sak til formannskapet/kommunestyret om kva for alternativ som skal greiast ut vidare.

Framlegget blei samrøystes vedteke.