Čoahkkin Formannskapet 07.06.2022

Vedtak

Innkalling og sakliste vert godkjent

Vedtak

Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre

Vedtak

Modalen kommune sin årsmelding og årsrekneskap for 2021 vert godkjent slik dei ligg føre.

Udekka beløp i investeringsrekneskapen for 2021, kr 301 132,90, vert dekka med løyving frå disposisjonsfondet i 2022 på kr 301 132,90.

Behandling

Økonomisjef Magne Verpelstad la fram årsmeldingog årsrekneskap for 2021, og orienterte nærare om:
- Resultat og nøkkeltal,
- Utviking av korrigert nett driftsresultat dei siste 10 åra,
- Budsjettområda og årsak til avvika,
- Spesielle hendingar/omsynmed dritsmessige og økonomiske konsekvensar,
- Ubundn fondsmidlar og utviklina frå 2017 t.o.m. 2021,
- Lånegjed og endringar frå 2017 t.o.m. 2021,
- Likviditet,
- Investeringsrekneskapen (historisk høgt nivå i 2021),
- Samt tilrådigar til betringar knytt til økonomiske rutinar frå revisor til Modalen kommune.

Samrøystes vedteke

Vedtak

Sakene vert tekne til orientering

Behandling

• Orientering om beiteområde

  Det var spørsmål i sist møte i Formannskapet kring beiteområde og endringar i hjortevald vedteke av Vaksdal kommune og påverknader for hjortevald i Modalen kommune. Rådgjevar for landbruk Mikkel Bengtsson orienterte nærare om hjortevald og fordelingar av løyvingar innan desse. Endringar i hjortevald vil påverke fordeling av løyvingar og oppfølginga. Eit styringsprinsipp for arealrammene per løyve er at desse kan tilpassast innanfor ei grense på minimum 50 % ned eller opp frå arealet som er vedteke. Det er venta oppdatert plan for beitemark, som gir eit viktig grunnlag for oppfølging og administrasjon knytt til dette.

  Det vart drøfta at det kan vere nyttig å legge opp til eit felles møte til hausten med kommunen og grunneigarar om organisering og oppfølging av hjortevalda.
  

• Orientering om program for Modalsdagane 24. - 26. juni

  Programmet for Modalsdagane 2022 er planlagt og klart. Ass.rådmann Tonje Husum Aarland og kontorfagarbeidar Frode Andreas Steinsland orienterte nærare om programmet, som vert publisert i løpet av veka.

• NVE - høyring om utsett byggefrist

  Modalen kraftlag har søkt NVE om ein utvida frist for å sette igang bygging av kraftverka Budal II, Nåmdalselva og Almelidselva.

• Eviny - søknad til Miljødirektoratet

  Søker om å halde laksetrappa ved Hellandsfossen stengt i sesongen 2022 og 2023, for å utrede utbetring som sikrer trygg opp- og nedvandring.
  

Vedtak

Rådmannen tilrår at det vert løyvd kr 250 000 til å engasjere konsulent for å bistå Modalen kommune i arbeidet med å gjennomføra reguleringsendring på gnr. 76 bnr. 99.

Behandling

Teknisk sjef Tone Selmer Skuggevik orienterte nærare om bakgrunn for reguleringsendring og vurderingane bak forslaget til vedtak.

Formannskapet vil få framlagt sak til hausten der forslag til rammer og vilkår vil bli presentert og drøfta.

Samrøystes vedeke

Vedtak

Rådmannen tilrår at det vert løyvd totalt kr 4,0 millionarinkl mva til fase 3 av rassikring bak Bryggjeslottet

Løyvinga vert finansiert slik:

Mva-kompensasjon kr 780 000
Bruk av næringsfondet kr 720 000

Bruk av generelt disposisjonsfond kr 2,5 millionar

Behandling

Teknisk sjef Tone Selmer Skuggevik orienterte om planane for fase 3 og oppsummering av rassikrinsarbeidet til d.d.. I fase 3 er det hovudfokus på fanggjerdet, som etter planen skal jobbast med i løpet av juni og juli.

Samrøystes vedteke

Vedtak

Økonomirapporten pr 1. tertial vert teken til orientering.

Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2022:

Nettoløyving for Rådmannen/sentraladministrasjon vert redusert med kr 2 millionar frå kr 13 334 003 til kr 11 334 003. Rådmannen omfordeler midlar innanfor justert løyving slik at det er midlar til kantinedrifta for 2022.

Nettoløyving for Kultur vert auka med kr 350 000 frå kr 1 942 754 til kr 2 292 754.

Nettoløyving for Kommunelegen vert auka med kr 300 000 frå kr 6 577 350 til kr 6 877 350.

Inntektsbudsjett for skatt og rammetilskot vert auka med kr 800 000 frå 52,0 millionar til kr 52,8 millionar.

Renteutgift vert auka med kr 400 000 frå kr 979 900 til kr 1 379 900.

Renteinntekt vert auka med kr 50 000 frå kr 300 000 til kr 350 000.

Avdragsutgift vert auka med kr 150 000 frå kr 2 100 000 til kr 2 250 000.

Netto avsetjing til disposisjonsfond vert auka med kr 1,65millionar frå kr 3 972 262 til kr 5 622 262.

Det vert gjort slike endringar i investeringsbudsjettet for 2022:

Rassikring ved Bryggjeslottet:

Sjå eiga sak knytt til rassikring ved Bryggjeslottet med framlegg til løyving og finansiering.

Uterområde Mo skule:

Unytta løyving kr 500 000 frå 2021 vert overført til budsjett 2022. Finansiering: Bruk av disposisjonsfond.

Ras Nottveit:

Løyving kr 200 000 til uføresette investeringar vert overført til finansiering av utgiftene til Ras på Nottveit

Korreksjon av oppsett knytt til finansiering av investeringsutgifter frå disposisjonsfond:

I hovudoversyna knytt til budsjettvedtak for 2022 er det feil i oppsetta når det gjeld fondsbruk til å finansiere investeringsutgifter. I Løyvingsoversyn - investering er bruk av disposisjonsfond er lagt på linja «Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond». I tråd med nye budsjett- og rekneskapsreglar skal bruk av disposisjonsfond til å finansiere investeringsutgifter inntektsførast i driftsbudsjettet og -rekneskapen og såleis førast i Løyvingsoversyn – drift og Økonomisk oversyn drift på linja «Netto avs til eller bruk av disposisjonsfond». Beløpet skal så overførast til investering på linja «Overføring til investering» I Løyvingsoversyn – investering skal beløpet inntektsførast på linja «Overføring frå drift».

Vedteke budsjettert bruk av disposisjonsfond for 2022, kr 2 820 000, vert korrigert i hovudoversyna i tråd med avsnittet over.

Behandling

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte om øknomirapportering for 1. tertial, og orenterte nærare om:
- status for budsjettområda og forslag til endringar,
- status for investeringar,
- prognose for utvikling av ubundne fondsmidlar,
- sjukefråvær (11,5 %),
- finans (likviditet og lånegjeld).

Samrøystes vedteke