Møte i Formannskapet den 31.10.2023

Vedtak

Innkalling og sakliste vert godkjent

Behandling

Det kom innspel frå Sigrunn Almelid Birkeland om ein kan få meir utfyllande sakspapir til budsjettsaka neste år.

Vedtak

Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre

Vedtak

Sakene vert tekne til orientering

Behandling

Formannskapsmøte og orienteringssaka har fokus på arbeid med budsjett og økonomiplan. Tenesteleiarane er med for å presentere si eining (presentasjonene vert sendt ut i etterkant av møtet). Økonomisjef vil presentere foreløpige prognoser på innkomne budsjettforslag frå leiarane sett opp i mot forventa inntekter. Innkomne framlegg til investeringar vil bli presentert.

Presentasjon frå einingane:

• Pleie- og omsorg v/ pleie- og omsorgsleiar Margrethe Kvamme;

  • Status og tal brukarar i tenesta

  • Tilsette i tenesta

  • Ansvar/oppgåver drift og utvikling

  • Forventa befolkningsvekst i Modalen blant eldre dei neste 20 åra

  • Utfordringar og prognoser for budsjett 2024.

• Modalen barnehage v/ styrar- og barnehagefagleg ansvarleg Gro Henny Mo;

  • Status for barnehageåret 2023/24

  • Satsingsområde og kompetanseutvikling

  • Temaprosjekt Olav Nygard

  • Økonomisk prognose.

• Helseeininga v/ leiar og kommuneoverlege Grethe Fosse;

  • Status for tenestene og tilsette

  • Interkommunal legevakt

  • Auka i budsjett skuldast auke i løn, pensjon og auka driftsutgifter

  • "Nye" oppgåver og utvikling.

• Kundetorg, kultur, bryggjeslottet m.fl. v/ leiar Lin Tove Thomassen

  • Status for tenenesteområda

  • Nærare om Bibliotek og Kultur

  • Utstyrsutlånsordning - BUA

  • Olav Nygard-året 2024.

• Mo skule, kulturskule og vaksenopplæring v/ rektor- og skulefagleg ansvarleg Jahn Olav Nordheim;

  • Aktivitet på Mo skule

  • Ansvar og oppgåver

  • Status elevtal og tilsette

  • Fokusområde i tenestområda og kompetanseutvikling

  • Investeringsbehov

  • Utfordringar framover.

• Teknisk v/ Teknisk sjef Tone S. Skuggevik

  • Teneste- og ansvarsområde

  • Status tilsette

  • Mål for 2024

  • Fokusområde dei neste år.

• Sosial og barnevern og Næring v/ assisterande rådmann Tonje H. Aarland

  • Sørfjorden barnevern

  • NAV Fensfjorden

  • Flyktningar

  • Status og utvikling

• Rådmann/sentraladministrasjonen v/ rådmann Jo Tømmerbakke

  • Status for ansvarsområda

  • IKT drift og utvikling

  • Kundetorg og kantine

  • Budsjett 2024

• Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 v/ økonomisjef Magne Verpelstad

  • Finansielle måltal - lokale handlingsreglar

  • Budsjett og økonomiplan

  • Statsbudsjettet 2024

    • Prognosen viser auke for Modalen på 6,5 % for skatt- og rammetilskot, og ei pris- og lønsvekst på 4,3 %

  • Eigedomsskatt 2015 - 2024

  • Framskriving av drift og salderingsbehov.

• Innkomne framlegg til investeringar v/ teknisk sjef Tone S. Skuggevik